Политика противодействия отмыванию денежных средств и финансированию терроризма
Мы соблюдаем требования международных стандартов по противодействию отмыванию денежных средств и финансированию терроризма. Наша цель обеспечить безопасность пользователей и предотвратить использование сервиса в незаконных целях.
Общие положения
Сервис принимает меры для выявления и предотвращения подозрительных операций. Мы анализируем транзакции и поведение пользователей, чтобы минимизировать риски, связанные с незаконной деятельностью.
Используя сервис, пользователь соглашается соблюдать применимое законодательство и не использовать платформу для противоправных действий.
Проверка пользователей
В некоторых случаях мы можем запросить дополнительную информацию для подтверждения личности пользователя. Это может включать документы, подтверждающие личность, источник средств или иные сведения.
Проверка может проводиться до выполнения операции или после нее, если транзакция вызывает подозрение.
Мониторинг операций
Все транзакции проходят автоматическую проверку с использованием специализированных инструментов анализа блокчейна. Мы отслеживаем связи с подозрительными адресами и источниками средств.
Операции могут быть приостановлены, если выявлены признаки риска или несоответствия.
Подозрительные транзакции
Мы оставляем за собой право отказать в проведении операции, если она вызывает подозрения. В таких случаях средства могут быть временно заморожены до выяснения обстоятельств.
При необходимости информация может быть передана в компетентные органы в соответствии с законодательством.
Ограничения
Сервис не обслуживает пользователей и транзакции, связанные с незаконной деятельностью, включая, но не ограничиваясь:
отмыванием денежных средств
финансированием терроризма
мошенничеством
торговлей запрещенными товарами и услугами
Ответственность пользователя
Пользователь несет полную ответственность за законность происхождения средств и цели их использования. Мы не несем ответственности за действия пользователей, нарушающих законодательство.
Обновление политики
Мы можем вносить изменения в настоящую политику без предварительного уведомления. Актуальная версия всегда доступна на сайте.